（原标题：第六届董事会第二十八次会议决议公告）
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-030 江苏国信股份有限公司第六届董事会第二十八次会议通知于2025年6月12日发出，会议于2025年6月23日召开，应出席董事七名，实际出席董事七名，监事及高级管理人员列席。会议由董事长徐文进先生召集，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于调整收购国电投滨海持有的国信滨电部分股权方案暨对外投资进展的议案》。江苏国信与国电投滨海、盐城国能按51%、34%和15%持股比例合资成立国信滨电，注册资本24亿元。现国电投滨海在北京产权交易所以1元底价挂牌转让其持有的国信滨电34%股权，公司与盐城国能拟组成联合体摘牌收购，其中公司收购26.27%股权，盐城国能收购7.73%股权。收购完成后，公司持股比例为77.27%，需补缴注册资本金63,048万元。
二、审议通过《关于签订公司经理层成员2025年度经营业绩责任书的议案》。根据《公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，为进一步明确公司经理层年度考核目标，董事会拟与公司经理层成员签订2025年度经营业绩责任书。表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。江苏国信股份有限公司董事会2025年6月24日。
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